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集团产业
收益高门槛低操作易的“网贷”如何变“网骗”
2019-03-26 金沙手机版app

  2018年以来,一度迅猛发展的P2P网贷平台相继爆雷,大批投资者深陷非法集资陷阱。 仅广东2018年前10月就对总部在省内的67家P2P网贷平台立案,抓获130名犯罪嫌疑人,涉及资金总额高达469亿元,156万投资人卷入其中。   号称收益高、门槛低、操作易的网贷,为何会变成网骗?追逃挽损工作进展如何?记者近日在广州、深圳、佛山等地追踪采访了多起典型案件。

  自建资金池,有网贷公司人均吸一亿元  2018年6月,位于佛山市禅城区的安稳投资管理咨询有限公司突然人去楼空,公司理财咖平台无法提现。 当地警方称,该公司规模很小,工作人员12人,但吸收了19亿元公众存款,仅近一年时间就吸了11亿元。

  这些资金并没有用于理财咖平台公布的投资项目,而是通过借新还旧募集资金、维持周转。 由于经营者提取资金数量过大且大肆挥霍,最终引发资金链断裂。

佛山市公安局禅城分局办案民警说,吸收资金除部分返还投资者到期本金、利息外,经营者通过违规设立居间人账户转走资金,用于购买房产、字画、保险等。   设立资金池是几乎所有涉案P2P平台的通病。 深圳市公安局南山分局经侦大队一位负责人说,通过在银行或第三方支付平台开设专用资金账户,先归集投资人资金至账户内,再由平台转给借款方或挪为他用,资金可被任意支配。

  两三千万元的玉标的称超十亿元,有的P图伪造房产抵押证明作为标的物  记者在采访中发现,出事的P2P平台并非都单纯以高息吸引投资者,比如理财咖礼德财富等平台收益多在8%到16%之间、在借贷市场上并不算最高,但由于包装精美,容易使人觉得安全可靠。   骗取资金达亿余元的礼德财富,主要运营模式为借款人以玉石、钢材等质押物进行担保去平台借款。

据办案人员介绍,6家担保公司中有5家实际都是平台的关联公司。   担保公司买玉花了两三千万元,却对外声称估值超过10亿元。 广州市公安局天河分局经侦大队一位办案民警向记者展示了多张图片,20多吨的不锈钢,仅有外围一圈是真的不锈钢,里面都包着杂钢,和真钢价格相差了七八倍。

  如果说礼德财富的标的还算是以次充好,理财咖则是无中生有。 一位办案民警说:这些人P图伪造房产抵押证明作为标的物,发布虚假理财产品,并无实际运营项目,一个真房产都没有。

  相关链接  380余个网贷平台被立案侦查  2018年6月以来,P2P网络借贷平台风险频发,严重侵害广大人民群众合法权益,扰乱市场经济秩序。 公安部对此高度重视,立即部署各地公安机关在党委、政府统一领导下,密切会同有关监管部门,依法开展侦查办案,全力以赴追赃追逃,全力维护群众合法权益和市场经济秩序。 截至目前,公安机关已依法对380余个涉嫌非法集资犯罪的网贷平台立案侦查,据不完全统计,查封、扣押、冻结涉案资产价值约百亿元。   公安部将缉捕涉嫌犯罪的网贷平台嫌疑人列为当前猎狐行动的首要任务,派出多路工作组,实施专项追逃,已成功从泰国、柬埔寨等16个国家和地区将62名犯罪嫌疑人缉捕回国。 同时,各地公安机关紧紧围绕群众诉求和社会关切,大力推行阳光办案,优化报案方式,畅通沟通渠道,主动公布案件侦办进展及追赃挽损等权威信息,不断提升公安机关办案公开透明度,积极争取群众的理解和支持。

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